Kommuniké från årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ) den 25 maj 2023
SensoDetect Aktiebolag (publ) höll den 25 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
Resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Johan Möllerström, Haqvin Svensson, Johan Granath och Pia Kinhult samt välja Wendi Ma och Jonas Hagberg till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Johan Möllerström som styrelsens ordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.
Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
***
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 24 april 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sensodetect.com.
