KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022
Årsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls den 25 maj 2022.
Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
Årsstämman beslutade, bland annat, följande.
Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.
Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat ska överföras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl-Gustav Nilsson, Stefan Wilhelmson, Ann-Charlott Salomonsson, Björn Almroth och Jonas Strömberg. Årsstämman beslutade att välja Wilhelm Bech-Jansen till styrelseledamot. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Carl-Gustav Nilsson som styrelsens ordförande. Samtliga väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB, med Johan Telander, som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 150 000 kronor till såväl styrelseordföranden som vice styrelseordföranden (om styrelsen väljer att utse en vice ordförande) och med 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.
För ytterligare information:
Jonas Lundberg, CEO
E-post: [email protected]
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
KOMMUNIK-FRAN-ARSSTAMMA-I-SECITS-HOLDING-AB-DEN-25-MAJ-2022.pdf
Om SECITS-koncernen
Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]
