Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEATWIRL AB (PUBL)

Fastställande av balans- och resultaträkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för räkenskapsåret 2022 samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, att resultatet för räkenskapsåret 2022 ska balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Dan Friberg, Fredrik Östbye, Lars Tenerz och Michael Anderson samt till styrelsesuppleant omvälja Knut Claesson.
Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Friberg.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande, med 150 000 kr till styrelsens vice ordförande (om sådan utses) och med 75 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Revisor
Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Patric Hofréus kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska, för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antalet aktier vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning (i) enligt vilken gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor, samt att gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000, och (ii) enligt vilken styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen samt inför en bolagsstämma får besluta om poströstning.

Principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion. Fullständigt förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl-PM-arsstamma-2023.pdf