Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 26 april 2023
VD:s redogörelse
Anna Gomes, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2022, bolagets verksamhetsår samt Delårsrapport 1, 2023. Marknaden som bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov.
Årsstämman fattade med erforderlig majoritet nedan beslut
- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
- Antalet styrelseledamöter ska vara fem samt en revisor.
- Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till övriga ledamöter med 45 000 kr vardera. För ledamot som har konsultuppdrag för något bolag i koncernen utgår dock inget styrelsearvode. När ledamots samtliga uppdrag är avslutade utgår arvode med 3 750 kr per månad. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter valdes: omval av Fredrik Grevelius, Kjell Duveblad, Per Ekstrand, Andreas Gindin samt nyval av Jacob Philipson. Till revisor omvaldes Finnhammars Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Bengt Beergrehn.
- Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier.