Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)
Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har idag den 29 maj 2024 hållit årsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till stämmohandlingarna för årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.ortoma.com.
Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2023.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.
Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023, samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023.
Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor
Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Yvonne Mårtensson, Roy Forslund, Tommy Hansson och Peter Möller. Stämman beslutade även om nyval av Anders Hahn och Marie Aabö till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Yvonne Mårtensson (omval).
Årsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor (omval) och noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Fjellman ska vara huvudansvarig revisor.
Bemyndigande om nyemission
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om bolagsstämma i §11 ändras genom tillägget ”Bolagsstämma kan hållas digitalt. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.”.
Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-04-30. Valberedningens förslag framgår av pressmeddelande som offentliggjordes 2024-04-22.
Ortoma – Improved Performance