Kommuniké från årsstämma i Ogunsen AB (publ)
Ogunsen AB:s årsstämma 2021 ägde rum torsdagen den 5 maj 2022 Ogunsens lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.
Ogunsen AB:s årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 3,30 kr per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till 9 maj 2022. Utdelningen beräknas utbetalas den 12 maj 2022.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro. Som styrelsens ordförande valdes Per Ogunro.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 345 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 230 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 130 000 kronor och avsättning till pension 30 % av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för Ogunsen AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande. Beslutet omfattar nyemission av aktier av serie B och det maximala antalet aktier som får emitteras uppgår till 563 000. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.
Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Ogunsen koncernen genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget.