Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
 
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2022.
 
Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Anders Rabbe, Lena Torlegård och Thomas Eldered omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelseordförande.
 
Årsstämman beslutade styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 0000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande och styrelseledamöter har justerats jämfört med föregående mandatperiod.
 
Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade
revisionsbolaget BDO AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Nordström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2024 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget före det att emissionen genomförts.
 
Beslut om incitamentsprogram för VD, ledning och övriga anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget samt framtida anställda.
 
Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till bolagets helägda dotterbolag Nanghavi AB ("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med avsikten att teckningsoptionerna ska överlåtas till befintliga och tillkommande anställda i bolaget. Det totala antalet optioner som kan tilldelas berättigade personer inom ramen för programmet är 245 000. Motivet till incitamentsprogrammet är att skapa incitament för bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda samt framtida anställda att alltid verka för bolagets positiva utveckling då dessa personer utgör ett viktigt led i bolagets fortsatta verksamhet.
 
Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 30 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 augusti 2026 till och med den 30 november 2026.
 
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 100 456,81 kronor (förutsatt att ingen omräkning sker). Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det beslutade incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 0,7 procent.