Kommuniké från årsstämma i Mentice AB

Pressmeddelande 2022-04-27

Mentice AB (publ) har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets vinst balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets medel till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om att, till bolagets styrelse, anta Lawrence D. Howell, David Ballard, Denis Gestin, Gösta Johannesson, Johann Koss, Eola Änggård Runsten och Magnus Nilsson som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.mentice.com. 

Lawrence D. Howell omvaldes som styr­el­sens ordförande fram till den 30 december 2022 och att Magnus Nilsson utses till styrelsens ordförande från och med den 30 december 2022 till och med dagen för årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn samt ersättning till revisions- och ersättningsutskottet

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 330 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till Johann Koss, 170,000 kronor vardera ska utgå till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten och David Ballard samt att 360 000 kronor skall utgå vardera till Denis Gestin och Magnus Nilsson.

Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor för ordförande och med 20 000 kronor per ledamot. Beslutades även att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och vardera 20 000 kronor till övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjäns­ter utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 476 885 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2022.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mentice.com.

Om Mentice AB

Mentice (www.mentice.com) är en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp.

För ytterligare information

Kontakta: Göran Malmberg, VD Mentice AB,
e-post: [email protected], tel: +46 (0) 703 09 22 22.