Kommuniké från årsstämma i Mentice AB

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets vinst balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets medel till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att, till bolagets styrelse, anta Magnus Nilsson, Lawrence D. Howell, David Ballard, Denis Gestin, Gösta Johannesson, Johann Koss och Eola Änggård Runsten som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.mentice.com.

Magnus Nilsson omvaldes som styrelsens ordförande till och med dagen för årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn samt ersättning till revisions- och ersättningsutskottet

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 140 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till Johann Koss, 170 000 kronor vardera ska utgå till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten, Denis Gestin och David Ballard samt att 360 000 kronor skall utgå till Magnus Nilsson.

Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor för ordförande och med 20 000 kronor per ledamot. Beslutades även att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och vardera 20 000 kronor till övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 556 885 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2023.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2023/2026

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa konsulter i bolagets koncern genom riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://investor.mentice.com/en/general-meetings.

Om Mentice AB

Mentice www.mentice.com är en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp.