KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 31 MAJ 2024

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i bolagets årsredovisning för 2023 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsår 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att omvälja styrelseledamöterna Joachim Frykberg, Peter Axegård, Karin Fischer, Ragnar Krefting, Martin Litborn och Won-Suck Song. Till styrelsens ordförande omvaldes Joachim Frykberg. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som utsett Linda Sallander som huvudansvarig revisor.
 
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning som möjliggöra för bolaget att hålla helt digitala bolagsstämmor.

Till förtydligande syftar inte styrelsens förslag till att LifeCleans stämmor ska övergå till digitalt format. Förslagets syfte är snarare att ge styrelsen möjlighet att agera ansvarsfullt under exceptionella omständigheter där det skulle vara olämpligt att sammankalla en fysisk bolagsstämma. LifeClean ser det som värdefullt att hålla fysiska möten och har som avsikt att upprätthålla traditionen att hålla fysiska bolagstämmor även framgent.

Beslut avseende införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 2024/2027:1 och LTIP 2024/2027:2)

Årsstämman beslutade att två separata incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 2024/2027:1) respektive vissa styrelseledamöter (LTIP 2024/2027:2) ska införas genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att bolaget ger ut högst 1 065 000 (LTIP 2024/2027:1) respektive 499 998 (LTIP 2024/2027:2) teckningsoptioner som berättigar till ny aktie i bolaget under perioden 31 maj 2027, fram till och med 31 juli 2027.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om: nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Antalet aktier som kan komma att emitteras, konverteras med stöd av konvertibler eller tecknas med teckningsoptioner får inte överstiga 5 000 000 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 100 000 kronor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 16.30 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | [email protected]