KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 2 JUNI 2022
Årsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 2 juni 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde den i bolagets årsredovisning för 2021 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsår 2021, med undantag för tidigare styrelseledamot Anders Rydberg och tidigare verkställande direktör Thomas Lööw som inte beviljades ansvarsfrihet.
Val av styrelse och revisor m.m.
Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Joachim Frykberg och omvaldes Ragnar Krefting, Martin Litborn, Petra Sas och Won-Suck Song för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Ragnar Krefting. Till bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Advertus Revision AB, med Bengt Larsson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade om fastställande av oförändrade principer för utseende av en valberedning i enlighet med framlagt förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.