Kommuniké från årsstämma i Kvix AB (publ) den 21 juni 2022
Årsstämma i Kvix AB (publ) (“Bolaget”) ägde rum idag den 21 juni 2022 kl. 10.00 på Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59 Umeå. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.
Vinstdisposition
Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, samt ett arvode om
100 000 kronor till styrelsens ordförande.
Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter samt om omval av Johan Thomasson, Jan Benjaminson, Patrik Knutsson och Vlora Ramadani som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Benjaminson omvaldes till styrelsens ordförande.
Revisionsbyrån Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Patric Birgersson som huvudansvarig revisor.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen. Syftet med ändringen är att Bolaget i framtiden ska kunna fatta beslut om att aktieägare inför en bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning samt att styrelsen ska ha möjlighet att samla in fullmakter enligt 7 kap. 4 § i aktiebolagslagen.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m. fl.
Bemyndigandet är begränsat såtillvida att emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier och röster motsvarade sammanlagt 10 procent av Bolagets utgivna aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman och ska ske på de övriga villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.
Justeringsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
