Kommuniké från årsstämma i FSport AB (publ) den 30 maj 2024
FSport AB ("Bolaget") avhöll den 30 maj 2024 årsstämma i Helsingborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets förlust balanseras och överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade enligt större aktieägares förslag, att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. De nuvarande ledamöterna Naim Messo, Özkan Ego och Christian Rajter omvaldes, och Naim Messo omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade enligt större aktieägares förslag, att styrelsearvodet ska vara 240 000 kronor totalt, med 100 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Årsstämman beslutade enligt större aktieägares förslag, att Bolaget ska ha en personvald revisor och omvalde den auktoriserade revisorn Ben Heidari från FinEasity AB som huvudansvarig revisor fram till nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade enligt större aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bolagsordningsändring
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt att bolagsstämma kan hållas digitalt.
Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital med 1 534 213,2325 kronor, från 2 950 410,0625 till 1 416 196,83 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och syftar till att minska aktiernas kvotvärde, enligt styrelsens förslag.
Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, att godkänna en nyemission av högst 133 751 922 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket ökar aktiekapitalet med högst 4 012 557,66 kronor. Teckningsperioden löper från 11 juni till 25 juni 2024.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.
För detaljerade villkor avseende besluten på årsstämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, fsportgroup.se.