Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (Publ)
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk och Annette Brodin Rampe till styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om nyval av Ulf Grunander till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor (1 425 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 23 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp). Högst 3 898 159 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 3 898 159 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolaget självt. Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 2,04 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2023, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna. Programmet innebär att högst 3 898 159 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen
