Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ)
Vid årsstämma i eEducation Albert AB (publ) (”eEducation Albert” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 1 juni 2023 beslutades följande.
Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Richard Sandenskog, Eva Nilsagård och Andrea Carr samt nyval av ledamöterna Peter Grytterhielm och Carl Kinell. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Grytterhielm valdes till styrelseordförande.
Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Linda Elisabeth Sallander kommer att agera huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 157 500 kronor till styrelseledamoten Eva Nilsagård, 65 625 kronor till styrelseledamoten Richard Sandenskog och 12 600 GBP till styrelseledamoten Andrea Carr, att övriga styrelseledamöter inte arvoderas för sitt styrelseuppdrag i Bolaget samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner till Bolagets anställda och riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Personaloptionsprogram 2023/2026) i form av personaloptioner till anställda inom eEducation Albert. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 1 789 298 teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2026. Varje personaloption ger rätt att under tiden från och med den 15 september 2026 till och med den 15 november 2026 teckna en ny aktie i eEducation Albert.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion.
