Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ)

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Jacob Møller, Richard Sandenskog, Helene Broms och Eva Nilsagård samt nyval av ledamoten Andrea Carr. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jacob Møller omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Linda Elisabeth Sallander kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till styrelseledamoten Eva Nilsagård och 12 000 GBP till styrelseledamoten Andrea Carr, att övriga styrelseledamöter inte arvoderas för sitt styrelseuppdrag i Bolaget samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner till Bolagets anställda och riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Personaloptionsprogram 2022/2025) i form av personaloptioner till anställda inom eEducation Albert. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 280 000 teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025. Varje personaloption ger rätt att under tiden från och med den 15 september 2025 till och med den 15 november 2025 teckna en ny aktie i eEducation Albert.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arta Mandegari, VD och grundare, eEducation Albert,
Telefon: +46 (0) 72 309 64 94
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022, kl. 16:00 CEST.