Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB
Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 5 maj 2022 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2021. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2021.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
Val av styrelse och revisor m.m.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Ylwa Karlgren och Gaétan Boyer. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Maria Wetterstrand och Mikael Berggren. Till ordförande omvaldes Peter Nygårds och till revisor omvaldes Ernst & Young.
Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 75 000 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att inte göra justeringar i bolagets bolagsordning.
Beslut om instruktion för valberedning
Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen.
Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se.
