Kommuniké från årsstämma i Dlaboratory Sweden AB (publ)
Lund, 5 maj 2023
Dlaboratory Sweden AB (publ) höll årsstämma den 5 maj 2023. Vid stämman fattades, med erforderlig majoritet, bland annat nedanstående beslut.
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa dLabs resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dLabs resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon och Jessica Fredson till styrelseledamöter samt om nyval av Lars-Erik Löf till styrelseledamot. Tove Janzon valdes även till styrelseordförande. Till revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Martin Johnsson.
Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 625 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om att emittera teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av 423 624 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD i Dlaboratory Sweden AB (publ), styrelseledamot och anställda nyckelpersoner i bolaget eller, i förekommande fall, annat bolag i samma koncern.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Lund i maj 2023
Styrelsen
Dlaboratory Sweden AB (publ)
För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Jacobson, VD dLab
Telefon: +46(0)70-499 99 34
E-post: [email protected]
Hemsida: www.dlaboratory.com
Om Dlaboratory Sweden AB (publ)
Dlaboratory Sweden AB är en cleantechgrupp som erbjuder en intelligent digital plattform som skapar förutsättningar för energisektorn att bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent analys av elnätet och förutsättningar för datadrivna beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget har sitt säte i Lund. Bolagets aktie (DLAB) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.
