Kommuniké från årsstämma i Divio Technologies AB (publ)
Årsstämma i Divio Technologies AB (publ) hölls idag den 7 juni 2024. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2023. Vidare beslutades att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.
Ansvarsfrihet
Var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023.
Val av styrelse och styrelseordförande
Leif Liljebrunn, Anette Ringnér och Niklas Köresaar omvaldes till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Christian Bertschy valde att avstå omval. Leif Liljebrunn omvaldes till ny styrelseordförande.
Val av revisor
Det auktoriserade revisionsbolaget Mazars AB omvaldes till bolagets revisor med Anders O Persson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Arvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till bolagets revisor utgår med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Principer för valberedningens tillsättning
Årsstämman beslutade att tidigare principer för valberedningens tillsättning ska kvarstå oförändrade vilket sammanfattningsvis innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna.
Beslut om ändring i bolagsordningen.
Årsstämman stämman beslutade att ändra bolagsordningen 4 § avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet till följande lydelser:
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.