KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 30 MARS 2023

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Vi har nu gått in i 2023 med ett fortsatt osäkert omvärldsläge. Samtidigt ska vi ta vara på de möjligheter som uppstår, våga investera i tillväxt och göra väl valda förvärv när tillfälle ges. För det är genom satsningar och investeringar – samt snabba anpassningar – som vi säkrar en fortsatt stark utveckling i Beijer Alma. I minst 40 år till!

BESLUT VID STÄMMAN

· Fastställande av balans- och resultaträkning: Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2022 fastställdes.
 
· Disposition av vinstmedlen: Utdelningen till aktieägarna för 2022 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 april 2023. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 6 april 2023.
 
· Ansvarsfrihet: Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 
· Styrelse: Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall omvaldes, och Sofie Löwenhielm valdes, till styrelseledamöter. Johan Wall omvaldes till styrelsens ordförande.
 
· Styrelsearvoden: Beslutades om ett fast styrelsearvode om 370 000 kronor till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 050 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 150 000 kronor. För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 25 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 50 000 kronor.
 
· Revisor: KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
 
· Valberedning: Beslutades att bolaget inför årsstämman 2024 ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Anders G. Carlberg utsågs till ordförande för valberedningen.
 
· Bemyndigande: Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
 
· Riktlinjer för ersättning: Reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs.
 
· Ersättningsrapport: Styrelsens ersättningsrapport för 2022 godkändes.
 
Delårsrapport för första kvartalet 2023 kommer att publiceras den 27 april 2023.
 
Beijer Alma AB (publ)
Styrelsen