KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB DEN 28 JUNI 2024

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor och arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Antti Villanen, Gustaf Björnberg, Petri Heino och Matti Nikkola omvaldes till styrelsens ledamöter. Antti Villanen omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 12 000 euro till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställa i Bolaget eller koncernen, och med 24 000 euro till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes WeAudit Sweden AB. WeAudit Sweden AB hade före årsstämman informerat att vid omval kommer Mikael Köver fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade att anta riktlinjerna för tillsättande av valberedning såsom de framgick av kallelsen.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2024/2027 enligt förslag från aktieägaren Grizzly Hill Capital Ab. Incitamentsprogram 2024/2027 är riktat till vissa anställda och konsulter i Bolaget dotterbolag Arctic Blue Beverages Oy och omfattar maximalt 1 047 924 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Arctic Blue Beverages AB under en period om 25 dagar efter Bolagets offentliggörande av Q2 rapporten för 2027. Teckningskursen för nyteckning av aktie motsvarar 110 procent av det volymvägda genomsnittspriset under en period om trettio (30) dagar före årsstämman 2024.

Beslut om godkännande av vissa styrelseledamöters deltagande i incitamentsprogram 2024/2027
Årsstämman beslutade att godkänna aktieägaren Grizzly Hill Capital Abs förslag om att tillåta styrelseledamot Antti Villanen att delta i incitamentsprogram 2024/2027 med anledning av hans operativa roll i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.