Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ)
Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag, den 12 juni 2024. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.
Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Arvoden
Beslutades, i enlighet med förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) per styrelseledamot, som inte är anställd i Bolaget, och med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande.
Beslutades vidare, i enlighet med förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att genom omval utse Niklas Bakos, Joachim Roos och Pontus Dahlström till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag, att omvälja Joachim Roos till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Det beslutades, i enlighet med förslag, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024.
