Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ) Idag, den 23 april 2020, hölls årsstämma i Acrinova AB (”Acrinova”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse från styrelsens förslag i årsredovisningen genom att den totala utdelningen beslutades sänktas från föreslagna 0,80 kronor per aktie till 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes 27 april 2020. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med tre basbelopp och till styrelseledamöter med två basbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och antalet revisorer till en. Val av styrelseledamöter och revisor Stämman beslutade nyval av Claes Olsson till styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joacim Stenberg och Mats Nilstoft. Vidare beslutades att Mats Nilstoft utses till ordförande samt omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin till bolagets revisor. Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning Stämman beslutade inga förändringar av gällande valberedningsinstruktion, vilket gäller tills vidare. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning Stämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning. De uppdaterade riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställs och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Ersättningsformer samt kriterier för rörlig kontantersättning är i allt väsentligt oförändrade i förhållande till föregående år. Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, pensionsavsättning samt övriga förmåner. Av den totala ersättningen avser 97,6 procent fast ersättning och 2,4 procent rörlig ersättning, varav 1,2 procent är hänförlig till Bolagets VD, 0,8 procent till Bolagets CFO och 0,4 procent till övriga ledningen. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer varje år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  § 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000 vara lägst 4.000.000 kronor kronor och högst 26.400.000 kronor. och högst 16.000.000 kronor. § 5 Antalet aktier § 5 Antalet aktier Bolaget ska ha lägst Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 12.000.000 aktier och högst 79.200.000 aktier. 48.000.000 aktier. § 6 Styrelseledamöter och § 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  styrelsesuppleanter  Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och Bolagets styrelse ska bestå högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot av minst tre och högst fem utses årligen på årsstämma för tiden fram till styrelseledamöter med högst slutet av nästa årsstämma. tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamot och styrelsesuppleant utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. § 8 Sammankallande av § 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan bolagsstämma till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast ska utfärdas tidigast sex sex veckor och senast fyra veckor före stämman, veckor och senast fyra dock att kallelse till extra bolagsstämma där veckor före stämman, dock ändring av bolagsordningen inte ska behandlas att kallelse till extra får utfärdas senast två veckor före stämman. bolagsstämma där ändring av Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och bolagsordningen inte ska Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls behandlas får utfärdas tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om senast två veckor före att kallelse har skett görs i Dagens Industri. stämman. Kallelse ska ske Styrelsen får samla in fullmakter enligt det genom annonsering i Post- förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket och Inrikes Tidningar och aktiebolagslagen (2005:551).  genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna webbplats. Upplysning om att på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget kallelse har skett görs i senast den dag som anges i kallelsen till Dagens Industri. Den som bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara inte är aktieägare i bolaget söndag, annan allmän helgdag, lördag, ska, på de villkor som midsommarafton, julafton eller nyårsafton och styrelsen bestämmer, ha rätt inte infalla tidigare än femte vardagen före att närvara eller på annat stämman. sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att få deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. § 9 Årsstämma  § 9 Årsstämma   Årsstämma hålls årligen inom Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader sex (6) månader efter varje efter varje räkenskapsårs utgång.  räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till På årsstämma ska följande behandling: ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 1. Val av ordförande vid 3. Val av en eller två justeringspersoner. stämman 4. Prövning av om stämman blivit behörigen 2. Upprättande och sammankallad. godkännande av röstlängd. 5. Framläggande och godkännande av dagordningen 3. Val av en eller två som framgår av kallelsen. justeringsmän 6. Framläggande av årsredovisningen och 4. Prövning av om stämman revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, blivit behörigen koncernredovisningen och sammankallad koncernrevisionsberättelsen. 5. Framläggande och 7. Beslut godkännande av dagordningen a. om fastställelse av resultaträkningen och som framgår av kallelsen balansräkningen samt, i förekommande fall, 6. Framläggande av koncernresultaträkningen och årsredovisningen och koncernbalansräkningen; revisionsberättelsen samt, i b. om dispositioner beträffande bolagets förekommande fall, vinst eller förlust enligt den fastställda koncernredovisningen och balansräkningen; koncernrevisionsberättelsen. c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för 7. Beslut styrelseledamöterna och den verkställande a. om fastställelse av direktören; och resultaträkningen och d. i annat ärende som ankommer på balansräkningen samt, i bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) förekommande fall, eller denna bolagsordning. koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och b. om dispositioner revisorerna. beträffande bolagets vinst 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter eller förlust enligt den och revisorer och, i förekommande fall, fastställda balansräkningen; revisorssuppleanter. c. om ansvarsfrihet 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och, gentemot bolaget för i förekommande fall, revisorssuppleanter. styrelseledamöterna och den 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman verkställande direktören; enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna och bolagsordning. d. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter. 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.   Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den föreslagna ändrade bolagsordningen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.   Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.  Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   [email protected] www.acrinova.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-post: [email protected]  Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/acrinova/r/kommunike-fran-arsstamma-i-acrinova-ab--publ-,c3095216 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/12091/3095216/1234917.pdf Release