Kommuniké från årsstämma i 24SevenOffice Group AB
Årsstämman i 24SevenOffice Group AB ("24SevenOffice" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i 24SevenOffice samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 130 000 kronor, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:
- 65 000 kronor till styrelseledamoten Staffan Herbst, och
- 65 000 kronor till styrelseledamoten Karin Lindberg.
Inget arvode ska utgå till styrelsen i övrigt.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Det beslutades att omvälja Staffan Herbst, Karin Lindberg och Staale Risa till styrelseledamöter och att välja Linda Sannesmoen till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att välja Staale Risa till ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma och därmed lämnar Staale Risa sitt uppdrag som vice styrelseordförande. Det noteras att Karl‑Anders Grønland avböjt omval.
Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har anmält auktoriserade revisorn Anneli Richardson som huvudansvarig.
Inrättande av en valberedning och fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren R-Venture AS:s förslag, att inrätta en valberedning och fastställa principer för valberedningen.
Följande personer valdes som ledamöter av valberedningen intill slutet av nästa årsstämma:
- Stian Rustad, representerande aktieägaren ICT Group AS,
- Hans Arne Flåto, representerande aktieägaren R-Venture AS, och
- Snorre Realfsen, representerande aktieägaren Ebiz AS.
Det beslutades att utse Stian Rustad till valberedningens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare att anta principer för valberedningen, att gälla tills vidare.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i Bolagets bolagsordning som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämman får hållas helt digitalt.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.
Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
För detaljerade villkor avseende besluten enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.24sevenoffice.com.
