Kommuniké från årsstämma fredagen den 28 juni i Clinical Laserthermia Systems AB
Idag, den 28 juni 2024, hölls årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB, org. nr. 556705-8903. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.
Stämman beslutade att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter.
Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Stämman beslutade att Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Marika Crohns, Paolo Raffaelli och Sandra Brandmeier omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Hans von Celsing.
Vidare beslutade stämman att revisionsbolaget Dillon revisionsbyrå omväljs som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Jan Oskar Kantoft, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om instruktion för valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen i enlighet med framlagt förslag, förslaget har delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Lund i juni 2024
Clinical Laserthermia Systems AB
STYRELSEN
För ytterligare information, kontakta:
Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0) 70-590 11 40
E-post: [email protected]
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs direkt eller via partners för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.
Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se