Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2022 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 29 mars 2022 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

• Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.

• Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 51 004 868 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1 011 500 EUR. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022.

• Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

• Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Thomas Lindström, Patrik von Hacht och Erica Magnergård samt nyval av Karl Runeberg och Henrik Schmidt, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Thomas Lindström som styrelsens ordförande.

• Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 833 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
• Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

• Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.