Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

• Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
• Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
• Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.
• Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Karl Runeberg, Per-Olof Persson, Tomas Toll och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.
• Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 260 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
• Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
• Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
• Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent, motsvarande 336 000 aktier, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.