Kommuniké från årsstämma 2024 i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, onsdagen den 27 november 2024, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

• Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre.

• Årsstämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för Bolaget för räkenskapsåret 1 september 2023 - 31 augusti 2024. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti 2024. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

• Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet för nästa årsstämma, skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter omvaldes Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg, samt Eva Sjökvist Saers som nyval. Vidare omvaldes Hans-Peter Ekre till styrelseordförande. Det beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande samt 120 000 kronor till vardera av de styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

• Den registrerade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) valdes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslogs utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.