Kommuniké från årsstämma 2023 i Sonetel AB (publ)
Sonetel AB (publ) höll måndagen den 18 december 2023 årsstämma på United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.
Val av styrelse och revisor, beslut om arvoden och principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström, Henrik Thomé, Annika Lidne och Jenny Karlsson och om nyval av Sebastian Ahlskog som styrelseledamot för tiden fram till slutet på nästa årsstämma.
Sebastian Ahlskog är född 1970. Han är utbildad vid Stockholms universitet med Magisterexamen i företagsekonomi 1994-1997. Hans övriga pågående och avslutade uppdrag de senaste fem åren innefattar rollen som CFO på Stockeld Dreamery AB sedan 2021 samt extern vice verkställande direktör sedan 2023. Ledamot (Director) i Stockeld Dreamery Inc. sedan 2022. Dessförinnan har han varit styrelseledamot i Enterspace AB och Enterspace International AB till 2019-04-01 samt styrelsesuppleant i Ahlskog & Partners AB till 2019-07-30. Sebastian är en oberoende ledamot gentemot större ägare samt gentemot Bolaget. Han äger inga aktier i bolaget.
Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Sommarström och som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Mazars Set AB för tiden fram till slutet på nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode för tiden fram till slutet på nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordföranden samt med 100 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2024 skall tillsättas i enlighet med principer enligt valberedningens i kallelsen till årsstämman intagna förslag (samma principer som inför årsstämman 2023).
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler, motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.
Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare globalt att effektivisera verksamheten och öka försäljningen. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/
Kontakt
Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
Email: [email protected]
