Kommuniké från årsstämma 2023 i Calmark Sweden AB (publ)
Idag, den 13 juni 2023, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2022.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 16 maj 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.calmark.se.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska vara oförändrat och utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor var till de tre övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutade stämman att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Kjersti Berg Marthinsen, Stefan Blomsterberg, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Mathias Karlsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Mathias Karlsson väljs som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att Bolagets revisor KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman bemyndigade styrelsen att till nästa årsstämma besluta om emissioner av B-aktier och/eller teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag, stämmobilaga 4. Det konstaterades att beslutet biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om särskilt bemyndigande för styrelse och VD
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av besluten.
