Kommuniké från årsstämma 2023, Awardit AB (publ)
Awardit AB (publ) har den 16 maj 2023 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade att lämna utdelning till aktieägarna om 2,25 kr per aktie.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om 25 000 kr fastställdes för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50 000 kr för ordförande. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha.
Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.
Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och riktad emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningsinnehavare, nyckelpersoner och övriga anställda bestående av högst 295 000 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med offentliggörandet av delårsrapporten 1 januari – 31 mars 2026 till och med den 30 juni 2026. Teckningskursen per ny aktie ska fastställas till motsvarande 152 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Awardits aktie under perioden från och med den 16 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2023. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning vilket skall fastställas av en extern rådgivare. Bolaget förbehåller sig rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning uppstår en utspädningseffekt för Bolagets aktieägare om cirka 3,4 procent.
Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats www.awardit.com