Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2024

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,50 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes fredagen den 17 maj 2024. Utdelning beräknas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 22 maj 2024.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Daniel Björklund, Hilde Britt Mellbye, Yrjö Närhinen, Dan Olsson, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Yrjö Närhinen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade även att:

• godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
• godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
• ändra bolagsordningen,
• bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier,
• bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet, och
• anta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner, innebärande emission av högst 435 000 teckningsoptioner.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.