Kommuniké: Beslut vid årsstämman i Imsys AB den 20 oktober
KOMMUNIKÉ: BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN I IMSYS AB DEN 20 OKTOBER
Årsstämma i Imsys AB har den 20 oktober avhållits i enlighet med kallelsen. Följande beslut har fattats vid årsstämman.
Fastställande av framlagda räkenskaper och disposition av resultatet för 2021-22
Årsstämman beslöt att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt fastställa förslaget till dispositionen av årets underskott.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2021-22
Aktieägare som representerar mer än tio procent av antalet aktier och röster i Bolaget röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamoten Stefan Blixt. Ledamöterna Frank Schubert, Henry Sténson, Marcus Risland, Jesper Romell, Jan Wäreby och Magnus Stuart beviljades ansvarsfrihet. Magnus Stuart beviljade ansvarsfrihet som VD under verksamhetsåret.
Val av styrelse, revisor och arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslöt omvälja styrelseledamöterna Frank Schubert, Henry Sténson, och Magnus Stuart samt nyvälja Magnus Karlberg, Stefan Mårtensson och Jonas Waern. Henry Sténson valdes till styrelsens ordförande.
PWC AB utsågs till Bolagets revisorer, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2023. Arvode till styrelsen fastställdes oförändrat till SEK 50 000 per ledamot samt till SEK 75 000 till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.
Bolagsordningsändring
Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.
§4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.
§5. Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.
Bemyndigande av styrelsen
Årsstämman bemyndigade Bolagets styrelse att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller andra finansiella instrument enligt förslaget i kallelsen.
Incitamentsprogram för ledningen
Årsstämman beslöt enhälligt om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner i enlighet med det förslaget i kallelsen. Årsstämman fastställde villkoren för teckningsoptioner TO-4.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare" i enlighet med förslaget i kallelsen.
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Stuart, IR- ansvarig ledamot i styrelsen
+46 706 211 350
Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.
Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.