Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Hunter Capital AB (publ)

Aktieägarna i Hunter Capital AB (publ), org. nr 559223-8827, (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 mars 2025, kl. 10:00 på Färögatan 33, 164 53 Kista.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 mars 2025, och anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 14 mars 2025 per e-post till [email protected]. Anmälan kan också göras skriftligen till Hunter Capital AB (publ), Att: "Bolagsstämma", Artillerigatan 26, 114 51 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den onsdagen den 12 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 14 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.huntercapital.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 4 540 500 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande och godkännande av dagordningen
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12) Val av styrelse samt revisor
13) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
14) Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Oliver Aleksov utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)
Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor årligen till styrelseordförande och med vardera 25 000 kronor årligen till ordinarie styrelseledamöter. Till eventuella anställda som sitter i styrelsen ska det inte utgå arvode i det fall som de uppbär lön.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)
Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Oliver Aleksov, Jacob Eriksson och Alex Ghafori omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Ian Granit nyväljs till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Oliver Aleksov.

Vidare har styrelsen föreslagit att välja Melcob Revision & Rådgivning AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Andreas Folke, som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beskrivning av Ian Granit:
Ian Granit har en lång erfarenhet av att ge råd till företag om dess sociala ansvar, due diligence rörande mänskliga rättigheter, konsekvensbedömningar samt investeringsstrategier. Ian har en masterexamen i internationell utveckling och management från Lunds universitet. Till vardags jobbar Ian på RSK International Projects Group som social impact och performance konsult där han bland annat haft uppdrag i länder som Australien, Skottland, UAE och USA.

Ian är även författare till flera publikationer inom ämnen som energi, vatten, livsmedelsförsörjning samt The Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier som motsvarar totalt tio procent av Bolagets aktiekapital dagen för bolagsstämmans beslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Artillerigatan 26, 114 51 Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.huntercapital.se senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i februari 2025
Hunter Capital AB (publ)
STYRELSEN