Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S
Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.
Dagordning:
- Val av ordförande
- Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
- Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
- Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
- Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Övrigt
*Se förslag till dagordning på baksidan
Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Förslag till dagordning (fullständiga förslag)
- Val av ordförande
- Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
- Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2021/2022 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 27 september 2021
- Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2021/2022 och att resultatet överförs till eget kapital.
- Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
"Styrelsen föreslår följande bemyndigande att förvärva egna aktier:
Styrelsen är bemyndigad att tillåta bolaget att förvärva egna aktier under upp till fem år från den 1 november 2023, upp till totalt nominellt DKK 714 296 av aktiekapitalet, motsvarande 535 722 aktier. Köpeskillingen får inte avvika med mer än 10 % från det noterade priset på Spotlight Stock Market vid tidpunkten för förvärvet.”
- Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
Alla ledamöter i styrelsen är villiga att ställa upp för omval.
Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:
Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen
Nicolai Frisch Eriksen
Anders Birk Jensen
Gitte Uldall
- Val av revisor
- Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt