Kallelse till News55 ABs årsstämma den 31 maj 2023
News55 AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 31 maj 2023. Kallelsen hålls tillgänglig på News55s webbplats. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april och information om att kallelsen skett annonseras då även i Svenska Dagbladet.
Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2023 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 maj 2023, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 24 maj 2023.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10.Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Avslutande av stämman
Förslag till beslut
Resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8
Aktieägare representerade cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller på annat vis uppbär ersättning från bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
Val av styrelse och revisor, punkt 10
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om omval av befintliga styrelseledamöter Fredrik Lundberg, Staffan Ekberg, Thomas Lundin och Therese Bohlin samt att Thomas Lundin utses till ordförande.
Som revisor föreslås omval av Allians Revision och Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.
Övrig information
För giltiga beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 10 897 121. Bolaget innehar inga egna aktier.
____________
Stockholm i april 2023
News55 AB
Styrelsen
