Kallelse till News55 ABs årsstämma den 27 maj 2021

News55 AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 27 maj 2021. Kallelsen publiceras på News55s webbplats måndagen den 26 april. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet.  

Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 maj 2021 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 maj 2021, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per e-post till stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 20 maj 2021.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)
Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet. I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:
•    Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
•    Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
•    Verkställande direktören kommer endast hålla ett kort anförande. 
•    Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.news55.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

10.Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8

Aktieägare representerade cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller på annat vis uppbär ersättning från bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor, punkt 10

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja ledamöterna Kenneth Adenskog och Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg samt att genom nyval välja Tomas Lundin, som föreslås till ordförande, och Therese Bohlin till ledamöter. Dessa presenteras kort nedan. Ledamoten och tillika styrelsens ordförande Mikael Heinig har p.g.a. andra engagemang avböjt omval. Som revisor föreslås omval av Allians Revision och Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Therese Bohlin (född 1978) 

Therese har 20 års erfarenhet inom kommunikationsbranschen och mångårig ledning av konsultverksamhet. Efter examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm 2003, arbetade Therese under perioden 2003 – 2004 på Brindfors Mullen Lowe som planner. Mellan åren 2004 – 2011 arbetade Therese som Planning Director inom McCann Worldgroup på byrån Storåkers McCann. Efter framgångsrika arbeten med samhällskommunikation, bland annat skapandet av nya moderaterna, blev Therese 2012 planningansvarig på kommunikationsbyrån Prime, där hon även togs in som delägare 2013. Sedan 2018 arbetar Therese som CEO på Prime Weber Shandwick. Therese har även en bakgrund som professionell golfspelare på Ladies European Tour (SLT) och är/var ledamot i ett antal styrelser som Friluftsfrämjandet, MittLiv (AxelJohnson), Sting Capital och KOMM, Medieakademin samt Sveriges Kommunikatörer.

Thomas Lundin (född 1960)

Thomas har bred erfarenhet av styrelse- och företagsledningsarbete i både börsnoterade och private equity-ägda företag med fokus på affärsutveckling, M&A och stark organisk tillväxt. Thomas är idag styrelseordförande för Nordic LEVEL Services Group och för BST Group Nordic samt styrelseledamot i bl.a. teknikföretaget Confidence International (Nasdaq First North) och projekt- och serviceföretaget ENACO. Under drygt 20 år har Thomas varit VD i ett antal större bolag, bl.a. Caverion (Nasdaq Helsingfors) och säkerhetsföretaget G4S (Nasdaq Köpenhamn/Londonbörsen).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Övrig information
För giltiga beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 10 090 351. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i april 2021

News55 AB

Styrelsen