KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I PERPETUA MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 augusti 2024 kl. 11:00 i Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

•                      dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för  stämman, det vill säga torsdagen den 22 augusti 2024,
•                      dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälningen är Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 augusti  2024, via e-post till [email protected].

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 augusti 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.perpetuamedical.se, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 108.520.176 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ny bolagsordning
7. Beslut om sammanläggning av aktier
8. Framläggande av styrelsens förslag avseende närståendetransaktion
9. Beslut om närståendetransaktion
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas med innehåll som möjliggör den i punkt 7 föreslagna sammanläggningen av aktier, dvs. att första stycket i § 5 (Antal aktier) får följande lydelse ”Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 stycken.”  

Punkt 7 - Beslut om sammanslagning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier varigenom 24 aktier läggs samman till 1 aktie, vilket innebär att antalet registrerade aktier minskar från 108 520 176 aktier till 4 521 674 aktier.

Punkt 9 – Närståendetransaktion

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den under punkt 8 beskrivna närståendetransaktionen.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Perpetua Medical AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till [email protected].

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens redogörelse för närståendetransaktionen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor med adress Perpetua Medical AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, senast fredagen den 9 augusti 2024. Redogörelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.perpetuamedical.se.

_____________________

Uppsala i juli 2024

Perpetua Medical AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2024, kl. 10:00 CEST.