KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I eBLITZ GROUP AB (publ) den 30 januari 2024
KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I eBLITZ GROUP AB (publ) den 30 januari 2024
Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), 556578-5622 (”Bolaget”) kallas härmed till extra stämma den 30 januari 2024 klockan 11:00 i bolagets lokal hos KG10 på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm. Registrering till stämman startar från och med klockan 10:45.
Registrering och anmälan och rätt att delta m m
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels senast den 22 januari 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast klockan 17:00 den 25 januari 2024 till Bolaget antingen via e-post till [email protected] eller via post till eBlitz Group AB (publ), C/O KG 10, Kungsgatan 8, SE-111 43 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.eblitz.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 januari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 18 544 409 vid tidpunkten för kallelsen.
Kallelsen återfinns på eBlitz Group AB (publ) hemsida www.eblitz.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri måndagen den 15 januari 2024 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 15 januari 2024 samt via Cision News per samma datum.
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en (1) justeringsman.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordningen.
- Beslut om försäljning av investeringsportföljen till Dividend Sweden AB.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Bertil Rydevik föreslås som ordförande samt Lars-Erik Bratt som protokollförare på extra stämman.
Punkt 3. - Val av en (1) justeringsmän
Patric Sjölund föreslås som justeringsman på extra stämman.
Punkt 6. Beslut om försäljning av investeringsportföljen till Dividend Sweden AB
Styrelsen föreslår försäljning av investeringsportföljen till Dividend Sweden AB till ett värde om 23,75 miljoner kronor. Betalningen sker genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 december 2023. Transaktionen bedöms vara en viktig del av Bolagets strategiska översyn och är i linje med att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
Beslutet kräver enkel majoritet (>50%) av rösterna på stämman.
__________________________________
Stockholm den 15 januari 2024
Styrelsen i eBlitz Group AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441
Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402
----------------------------------------------------------------------------------------------
Om eBlitz Group AB (publ)
eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se