Kallelse till extra bolagsstämmaI Biokraft International AB (publ)
På begäran av 1Vision Biogas AB, org.nr 559460–3374, (”1Vision Biogas”) som efter fullföljandet av 1Vision Biogas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB (publ), 556528–4733, (”Bolaget”), innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 april 2024, klockan 10.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:
- finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2024; och
- anmäla sig hos Bolaget, senast tisdagen den 9 april 2024 till adressen Cirio Advokatbyrå AB, Att Louise Åberg, Box 3294, 103 65 Stockholm eller via e-post till [email protected] (ange ”Extra bolagsstämma 2024” i ämnesraden). Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.biokraft.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 5 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en eller två justeringspersoner
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvode till styrelsen
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkten 2)
Advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå föreslås som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen anvisar.
Förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode till styrelsen, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 7–9)
1Vision Biogas som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har begärt att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma för att behandla beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode till styrelsen, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 1Vision Biogas har uppgett att de avser att återkomma med förslag senast vid den extra bolagsstämman.
Upplysningar på den extra bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Handlingar inför den extra bolagsstämman
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Kungsbron 1, Uppgång C, plan 8, Stockholm samt på Bolagets webbplats www.biokraft.com från och med idag. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
___________________________
Stockholm i mars 2024
Biokraft International AB (publ)
Styrelsen
