KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ScandiDos AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ScandiDos AB (publ) Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2019 (avstämningsdagen). Aktieägare som avser närvara vid den extra bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 29 april 2019, under adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av ”extra bolagsstämma”, per telefon 018-472 30 30 eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 25 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Ombud m.m. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformuläret finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com. Antal aktier och röster I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 27 639 247 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 27 639 247. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning 7. aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 8. Stämmans avslutande Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Advokat Mattias Prage föreslås till ordförande på bolagsstämman. Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 respektive § 5) ändras enligt nedan. Dessutom görs en mindre redaktionell ändring i § 11 med anledning av att den däri angivna lagen har bytt namn. Nuvarande lydelse § 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. § 5 Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Föreslagen lydelse § 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 300 000 kr och högst 5 200 000 kr. § 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Den 2 april 2019 beslutade styrelsen, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan. Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 690 981,15 kronor genom en nyemission av högst 13 819 623 aktier på nedanstående villkor. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av två (2) aktier berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska sådan nyteckning ha skett senast torsdagen den 25 april 2019. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara onsdagen den 8 maj 2019. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget således att tillföras 34 549 057,50 kronor (före emissionskostnader). Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen samt stämmans efterföljande godkännande. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6 – 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor (adress ovan) och på Bolagets hemsida www.scandidos.com senast två veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 18 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. Behandling av personuppgifter I samband med bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.scandidos.com. Uppsala i april 2019 ScandiDos AB (publ) Styrelsen Kontakt Görgen Nilsson, VD Telefon: +46 18 472 30 30 E-post: [email protected] www.scandidos.com Om ScandiDos AB ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats. Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, [email protected] Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser. För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com (http://www.scandidos.com) Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 18:00 CET. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/scandidos/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-scandidos-ab--publ-,c2780453 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/9290/2780453/1019561.pdf