Kallelse till extra bolagsstämma i Rizzo Group AB

Aktieägarna i Rizzo Group AB, org.nr 556540–1493 ("Rizzo Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 augusti 2023 klockan 17:00 i Rizzo Groups lokaler på Kungsholmstorg 6b, 1 tr, 112 21 i Stockholm.

Rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska,

• dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 augusti 2023,
• dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast tisdagen den 8 augusti 2023 via e-post till [email protected], alternativt per post till adress: Rizzo Group AB, "Extra bolagsstämma", Att: Maria Ryott, Box 24085, 104 50 Stockholm.

Vid anmälan ska namn adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste senast den 4 augusti 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före den 4 augusti 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 augusti 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud på plats vid stämman eller poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.rizzogroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Stämmans avslutande

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Jonas Blomqvist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut att ändra bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 86 346 924 kronor och högst 345 387 696 kronor.	§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 1 658 000 kronor och högst 6 632 000 kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att aktiekapitalet ska minskas med 97 827 523,7961 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget i punkt 7.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut enligt punkten 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.   

Handlingar och upplysningar

Fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför den extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.rizzogroup.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse är 1 658 093 613, varav 30 aktier av serie A, 1 658 025 775 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 1 658 093 883. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Rizzo Group AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf

* * * * *

Stockholm i juli 2023
Rizzo Group AB
Styrelsen