KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr 559058–5807, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.
RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta på stämman ska:
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 15 mars 2024; samt
(ii) dels senast tisdagen den 19 mars 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Rightbridge Ventures Group AB, ”Extra bolagsstämma”, Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm, eller per e-post till [email protected].
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 15 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 19 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida https://www.rightbridge.se/general-shareholders-meeting.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande och val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Framläggande och godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av nya styrelseledamöter
- Fastställande av arvoden till nya styrelseledamöter och ordförande
- Stämmans avslutande
STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1 OCH 6-8
Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
Större aktieägare föreslår att advokat Emil Apelman, från Advokatfirman Delphi, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Punkt 7. Val av nya styrelseledamöter
Större aktieägare föreslår att stämman beslutar om nyval av Nora Henriksson, Christopher Bergstresser och Tord Steinsvik till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt beslutar att entlediga Magnus Leppäniemi och Kin-Wai Lau från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget.
Kort presentation av de styrelseledamöter som föreslås för nyval:
Nora Henriksson
Nora Henriksson, född 1981, är för närvarande VD och styrelseledamot i MediaMonks Stockholm AB och leder Media Monks i Norden. Nora har en mångsidig bakgrund inom teknik, marknadsföring, sport och storytelling och hennes tidigare erfarenhet innefattar allt från att vara sportkommentator på de största TV-stationerna, till att vara producent och manusförfattare för TV och kommersiellt innehåll. Under det senaste decenniet har hon också haft ledande roller, bland annat som chef för filmavdelningen och strategiavdelningen på innehållsbyrån Appelberg. Nora brinner för att driva förändring och tillväxt genom strategiska initiativ och innovativ marknadsföring. Hon förstår vikten av interkulturell förståelse och utnyttjar denna kunskap för att driva framgång i samarbeten och internationella miljöer. Noras erfarenhet inom sport, både som marknadsförare och journalist, har gett henne ett unikt perspektiv på storytelling och varumärkespositionering inom sport- och underhållningsindustrin.
Christopher Bergstresser
Christopher Bergstresser, född 1968, har en karriär inom spel- och teknikindustrin, underbyggd av en ekonomiexamen från San Francisco State University. Han har bland annat arbetat på Sega, Konami och Atari samt haft ledande befattningar inom MTG och Enad Global 7 i Sverige. Christopher är också en av grundarna av Appscotch, som förvärvades av AppAnnie. Dessutom har Christopher bidragit till styrelserna för Flagship Games Group, Mogul, reflection.io och Miniclip. För närvarande bidrar han med sin omfattande erfarenhet till styrelserna för Flexion Mobile och Oceanview, och vägleder båda mot innovation och tillväxt.
Tord Steinsvik
Tord Steinsvik, född 1965, är en IP branschveteran med över 30 års erfarenhet inom IP licensering. Tord har studerat ett fyraårigt ekonomiprogram vid Uppsala universitet samt liberal arts vid St Clares College Oxford under tre terminer. Tord är för närvarande VD för Bulls Presstjänst AB, styrelseledamot i Bulls Holding AB, Bulls Presstjänst AB, EverySense AB och Healthy Family AB. Tord är också grundare och partner i Rights & Brands AB. Tord har tidigare varit styrelseordförande i Jaramba AB och verkställande direktör i Europa Press & Co.
Punkt 8. Fastställande av arvoden till nya styrelseledamöter och styrelseordförande
Större aktieägare föreslår att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 100 000 kronor samt 200 000 kronor för styrelseordförande. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2024.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
HANDLINGAR
Större aktieägares fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen.
Stockholm, mars 2024
Rightbridge Ventures Group AB
Styrelsen
