KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 oktober 2024, och 
• anmäla sig till bolaget senast den 16 oktober 2024 skriftligen per e-post till [email protected] eller [email protected].

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 16 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
5 148 351 416 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
7. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier
8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Vänligen notera att samtliga beslut i punkt 6-8 nedan ska ses som ett sammantaget beslut och att de enskilda punkterna således är villkorade av varandra.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)
I syfte att genomföra sammanläggningen av aktier enligt punkt 7 och minskningen av aktiekapital enligt punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag enligt punkt 7-8.

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 1 000:1 ska ske, innebärande att 1 000 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den sjätte bankdagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen ska verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 5 148 351 st.
    
Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande villkorat av att en eller flera garanter, genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 1 000, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av garanterna vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 1 000. Garanterna kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 1 000 i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garanterna kommer erhålla en marknadsmässig ersättning för de aktier som garanterna bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen. 
Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag enligt punkt 6 och 8. Beslutet om sammanläggning är även villkorat av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som garanterna tillhandahåller. Vidare förutsätter beslutet ändring av bolagsordningen.
  
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

Vänligen notera att samtliga utestående teckningsoptioner (exempelvis optionerna i TO4-serien) kommer att omräknas i enlighet med de för optionerna tillämpliga villkoren. Bolaget kommer att informera om omräkningen genom separat pressmeddelande.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 50 968 679,06 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 51 483 514,16 kronor till 514 835,10 kronor. Följden blir att kvotvärdet för bolagets aktie ökar från nuvarande 0,01 kr/aktie till 0,10 kr/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att åstadkomma ett mer ändamålsenligt aktiekapital för bolaget.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag enligt punkt 6-7. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Beslutet förutsätter även ändring av bolagsordningen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Gustaf III:s Boulevard 34, Solna samt på bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) senast tre (3) veckor innan extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Prostatype Genomics AB, Gustaf III:s Boulevard 34, Solna och på www.prostatypegenomics.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Solna i september 2024
Prostatype Genomics AB
STYRELSEN