Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic PHI Imaging AB
Phase Holographic PHI Imaging AB (publ), org. nr. 556542-7811 (”Bolaget”), håller extra bolagsstämma den 19 augusti 2024 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Skiffervägen 48 i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
-
vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 9 augusti 2024, och
-
anmäla sig till Bolaget senast den 13 augusti 2024. Anmälan kan ske skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Skiffervägen 48, 224 78 Lund, eller per e-post till [email protected].
I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.phiab.com, och tillhandahålls även av Bolaget på begäran.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 augusti 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast den 13 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
-
Öppnande av stämman.
-
Val av ordförande vid stämman.
-
Upprättande och godkännande av röstlängd.
-
Godkännande av dagordning.
-
Val av en eller två justeringsmän.
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
-
Val av styrelseledamot.
-
Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, från Advokatfirman Delphi, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 7 – Val av styrelseledamot
Styrelsen föreslår att stämman väljer John Moore som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att därmed fylla vakansen efter tidigare styrelseledamoten Leland Fosters avgång.
John Moore är en aktiv investerare och entreprenör inom life science- och energisektorerna. För närvarande är han styrelseordförande i två publika life science-bolag, Nyrada (NYR-ASX) och Scientific Industries (SCND-OTCQB) och i två privata bolag, Trialogics, ett mjukvarubolag för kliniska studier, och Cormetech, ett ledande koldioxidavskiljnings- och lagringsbolag.
Tillgängliga handlingar
Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor på Skiffervägen 48 i Lund och på Bolagets webbplats, www.phiab.com, minst två veckor innan bolagsstämman samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________
Lund i juli 2024
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Styrelsen
