Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB
Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 2 maj 2023 kl. 10.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, Bångbro
714 32 Kopparberg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2023, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 april 2023 skriftligen till My Beat AB,
Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per
e-post [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares
försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 21 april 2023. Sådan
registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i
eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan
rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen
har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 april 2023 kommer att beaktas vid
framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 495 747
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:
|
Nuvarande lydelse |
Föreslagen lydelse |
|---|---|
|
4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 510 000 kronor och högst 2 040 000 kronor. 5. Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 7 800 000 och högst 31 200 000. |
§ 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 890 719,302 och högst 3 562 877,208 SEK. § 5 Antal aktier Antal aktier ska uppgå till lägst 13 495 747 och högst 53 982 988. |
Beslutet är villkorat att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om emissioner.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal
aktier som ryms inom den föreslagna bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska
styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.
Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor.
För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Beslutet är villkorat av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om justerad bolagsordning.
För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om
deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Övrigt
Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stenbackevägen 6, 702 25
Örebro, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast tre (3) veckor innan stämman och skickas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25
Örebro, eller per e-post till [email protected].
Örebro i mars 2023
My Beat AB
STYRELSEN