Kallelse till extra bolagsstämma i Mandel Design Group AB (publ)
På begäran av aktieägare som tillsammans äger 11.97% av det totala antalet utestående aktier i Mandel Design Group AB (under namnändring till Ecore Group AB) kallar styrelsen aktieägarna i Mandel Design Group AB (publ), org.nr. 559223-8827 härmed till extra bolagsstämma.
Tid och plats: Onsdagen den 5 januari 2022 klockan 16:30 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 2021-12-27 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 2021-12-28 via brev: Mandel Design Group AB (publ), Västmannagatan 66, Att: VG66, 113 25 Stockholm eller via e-post: [email protected].
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 2021-12-27, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande & sekreterare
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av styrelse
- Stämmans avslutande
Ägarnas förslag till punkt 7
Punkt 7 – Val av Styrelse
Aktieägare som tillsammans äger 11.97% av det totala antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande:
Luca Di Stefano och David Olhed omväljs som styrelseledamöter. Vidare har de föreslagit nyval av Darko Draskovic, Milad Pournouri samt Stephan Käll som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Stephan Käll.
Enligt förslaget omväljs inte Christian Kronegård och Alexander Winqvist till styrelseledamöter.
Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
Darko Draskovic Ydremark, född 1989, är tidigare VD och delägare i e-handelsbolaget Parfym.se. Darko tripplade bolagets omsättning till nära 250 MSEK med högst lönsamhet i branschen innan majoriteten såldes till investmentbolaget Priveq. Darko är idag medgrundare till Privyet.ru och ängelinvesterare. Darko har tidigare erfarenhet som strategikonsult på McKinsey & Co. Darko förväntas accelerera bolagets resa via sitt nätverk av potentiella förvärv, samt stötta befintliga portföljbolag i sin tillväxtresa.
Milad Pournouri, född 1994, innehar ett brett nätverk inom såväl e-handel som capital markets. Milad äger idag 1.800.000 st aktier i bolaget och förväntas bidra med kunskaper inom IR och e-handel samt förmedla bolagets vision till aktiemarknaden. Milad har tidigare erfarenhet att stötta bolag i deras turn-around resa, både i noterad och onoterad miljö.
Stephan Käll, född 1983, har tidigare arbetat som affärsutvecklare och säljchef på globala elektroteknikkoncernen Schneider Electric och är idag kund- och försäljningsansvarig på den tyska energijätten E.ON. Stephan har god kännedom och erfarenhet inom capital markets och förväntas bidra med en hållbar och långsiktig strategi för bolaget. Stephan förväntas även vara en nyckelspelare i diskussioner kring potentiella förvärv.
Övrigt
Kallelsen och förslaget till beslut kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, i Stockholm och på bolagets hemsida www.mandeldesign.se samt skickas per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i december 2021
Mandel Design Group AB (publ)
Styrelsen