Kallelse till extra bolagsstämma i Mandel Design Group AB (publ)
Aktieägarna i Mandel Design Group AB (publ), org.nr. 559223-8827, kallas härmed till extra bolagsstämma.
Tid och plats: Fredagen den 10 december 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 2021-12-02 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 2021-12-03 via brev: Mandel Design Group AB (publ); Västmannagatan 66, Att: VG66, 113 25 Stockholm eller via e-post: [email protected].
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 2021-12-02, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande & sekreterare
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om ny bolagsordning
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till punkt 7
Punkt 7 – Beslut om ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:
a) Ny firma - § 1
“Bolagets firma är Ecore Group (publ). Bolaget är publikt”
För namnbyte krävs röstmajoritet om ⅔-delar av på stämman närvarande röster.
Övrigt
Förslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, i Stockholm samt på bolagets hemsida www.mandeldesign.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.
Ny bolagsordning ska, förutsatt att förslagen enligt denna punkt 7 godkänts av stämman, ha följande lydelse:
§ 1 Företagsnamn
Bolagets firma är Ecore Group (publ). Bolaget är publikt
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län.
§ 3 Verksamhet
Bedriva e-handel och handel med kläder, leksaker, accessoarer, konfektion, bijouterier och därtill närbesläktade områden. Verksamheten kan bedrivas i Sverige och utomlands.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämma kan hållas i Göteborg eller Stockholm.
§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämman
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
Årsstämma kan hållas i Göteborg eller Stockholm.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.
Stockholm i November 2021
Mandel Design Group AB (publ)
Styrelsen