Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB, 556757-7597
Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagstämma torsdag den 7 maj 2024, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-
28, 245 61 Staffanstorp för att behandla förslag till beslut om nyemission. Emissionen innebär
ett kapitaltillskott på högst SEK 28 065 102 vilket ska bidra till att stärka Bolagets balansräkning
och i övrigt främja Bolagets tillväxt.
Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 26 april 2024,
och
• anmäla sig till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Malmö eller per epost
till [email protected] senast tisdag den 6 maj 2024. Vid anmälan ska aktieägaren
uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i
förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära
att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken, så att vederbörande
är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 26 april 2022 (s.k.
rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera
aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren
gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid
att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdag den 30 april 2024 kommer att
beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i
fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till
ordföranden på bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
8. Bolagsstämmans avslutande
Punkt 6 Förslag till beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra nyemission i enlighet med
styrelsens förslag, Bilaga 1.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy
som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till
43 656 827. Lyckegård Group innehar inte några egna aktier.
Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets kontor Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp och bolagets hemsida
www.lyckegard.com, från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7
kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget
på adressen ovan.
___________________________
Staffanstorp 18 april 2024
Lyckegård Group AB
STYRELSEN
Bilaga 1 - FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION 13 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) föreslår
att bolagsstämma beslutar om en nyemission på följande villkor.
1. Emissionens storlek och antal aktier
Bolagets aktiekapital ökas med högst 28 065 102 kronor genom nyemission av högst
18 710 068 aktier.
2. Rätt till aktie
De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget
äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls
0,428571 teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.
3. Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,5 kronor per aktie. Teckningskursen baseras
på överenskommelse mellan Bolagets större befintliga aktieägare och som speglar
aktuell börskurs.
De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,1 kronor. Teckningskursen överstiger de
tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till
den fria överkursfonden.
4. Teckningstid och betalningstid
Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 16 maj 2024 till
och med den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske
genom betalning eller kvittning senast den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna
utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under teckningstiden varvid betalning ska
erläggas senast tre (3) bankdagar inklusive bankdag för avsändandet av besked om
tilldelning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och
betalningstiden, dock som längst till och med den 13 juni 2024.
5. Betalning
Betalning för tecknade nya aktier som ska erläggas kontant ska ske till av Bolaget anvisat
konto. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap.
41 § aktiebolagslagen (2005:551).
6. Avstämningsdag
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 14 maj 2024.
7. Fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för aktier som inte tecknas med
företrädesrätt
För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom
ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:
i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt
och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning
av;
ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de
nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare och/eller externa investerare
som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet med
förbindelserna.
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske
genom lottning.
8. Rätten till vinstutdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya
aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
9. Särskilt bemyndigande
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar
och förtydliganden samt i övrigt vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.
__________________
Staffanstorp 18 april 2024
Lyckegård Group AB
STYRELSEN
