KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)
Press release 2024-02-29
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
IRISITY AB (PUBL)
Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 19 mars 2024 kl. 14.00 i Radisson Blu Lindholmspiren 4, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.
RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 mars 2024, och (ii) senast den 13 mars 2024 anmäla sig per post till Irisity AB (publ), ”EGM 2024”, Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.irisity.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 18 mars 2024.
FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
- Extra bolagsstämmans öppnande.
- Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Val av styrelsens ordförande
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission och apportemission av aktier.
- Stämmans avslutande.
Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman
Det föreslås att Anders Strid väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.
Punkt 7 – Val av styrelsens ordförande
Ulf Runmarker har uttryckt att han vill avträda som styrelseordförande men kvarstå som styrelseledamot och nuvarande styrelseledamoten Marcus Bäcklund har uttryckt att han är villig att tillträda som styrelseordförande. Valberedningen föreslår därför att Marcus Bäcklund väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Information om Marcus Bäcklund finns tillgänglig på bolagets webbplats. www.irisity.com.
Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission och apportemission av aktier
Nedan föreslagna bemyndiganden söks för att skapa förutsättningar för bolaget att genomföra förvärvet av Ultinous, som kommunicerades i pressmeddelandet som offentliggjordes 28 februari 2024.
Apportemission
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 9 000 000 aktier eller motsvarande 45 miljoner kronor. Teckningskursen ska uppgå till 5 kronor per aktie och grundar sig på förhandlingar mellan bolaget och säljarna av Ultinous, varför styrelsen har bedömt att den är marknadsmässig.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att bolaget ska kunna genomföra förvärvet av Ultinous är att bolaget erlägger betalning av köpeskillingen genom emission av egna aktier till säljarna.
Riktad emission
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 9 000 000 aktier eller motsvarande 45 miljoner kronor. Teckningskursen ska uppgå till 5 kronor per aktie och grundar sig på förhandlingar mellan bolaget och säljarna av Ultinous, varför styrelsen har bedömt att den är marknadsmässig.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden under det bindande term sheet som ingicks mellan bolaget och säljarna av Ultinous den 28 februari 2024.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.
_______________________
SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkten 8 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns totalt 49 229 936 aktier och röster.
HANDLINGAR
Årsredovisning för räkenskapsåret 2022, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen och fullständigt beslutsunderlag avseende punkt 8 hålls tillgängligt hos bolaget på adress Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg, samt på bolagets hemsida, www.irisity.com, senast två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär hos bolaget och uppger sin post- eller e-postadress.
Styrelsen förslag under punkt 8 är fullständigt utformat i kallelsen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf
Göteborg i februari 2024
Irisity AB (publ)
Styrelsen
About Irisity AB (publ):
Irisity's AI Open Platform enhances any camera and video management system by integrating advanced AI and video metadata management. Trusted in over 3,000 locations globally, Irisity's platform augments human decisions to improve safety, operational efficiency and organizational intelligence.
The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, the Company’s Certified Adviser is Carnegie Investment Bank AB (publ)
Sweden | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom
